Kỳ lạ Công ty Halico bị khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Theo  Thịnh Hưng   Báo thương chính

000 thùng rượu Vodka các loại do Công ty HL sản xuất, được xếp trong 1 container 40’. Hà Nội. Hành vi mạo chứng từ trong bộ hồ sơ Hải quan, khai khống, khai sai về trị giá, số lượng, chủng loại, chất lượng hàng XK. Tháng 9-2013, Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) mở tờ khai XK theo hiệp đồng mua bán với Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, có địa chỉ tại đường Noọngbônmương -Xaybettha - Vientiane - Lào.

Đồng thời, xác minh tại thương chính Lào, cơ quan thương chính cũng phát hiện, không hề tồn tại Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải. Đây là vụ việc mang thuộc tính nghiêm trọng, có tổ chức với quy trình khép kín từng khâu, có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 của Bộ Luật Hình sự.

Đấu điều tra mở mang, cơ quan Hải quan phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Công ty TNHH TM và dịch vụ HL đã bàn giao tổng cộng 26 bộ hồ sơ thương chính cho Công ty HL để làm thủ tục và thực xuất rượu Vodka sang Lào, Đồng thời hai DN đã thanh lí xong 4 hiệp đồng, 26 bộ hồ sơ có liên hệ và có biên bản thanh lí sau khi làm thủ tục XK.

Sau khi thông quan, lô hàng được chuyên chở đến cửa khẩu để làm thủ tục thực xuất sang Lào. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan thương chính phát hiện, trong 26 bộ hồ sơ Hải quan đã thực hành thì có 7 bộ hồ sơ Hải quan hoàn toàn là giả, để không phải nộp thuế TTĐB đối với số rượu do Halico sinh sản mà Công ty HL đã XK và 19 bộ hồ sơ còn lại đều được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải.

Để được hoàn thuế GTGT, không phải nộpthuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng của Công ty Halico.

Từ đó, Công ty HL đã hoàn tất thủ tục vắng thuế hàng năm với cơ quan Thuế quan với số thuế TTĐB mà Công ty HL không phải nộp vào ngân sách nhà nước thuộc 4 hợp đồng trên ước lượng khoảng 10 tỉ đồng. Song song chuyển quờ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tiếp điều tra làm rõ.

Lô hàng khai báo thương chính gồm 2. Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục thương chính Nguyễn Văn Quý cho biết, ngày 23-9-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã kí Quyết định số 09/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cảng ICD Mỹ Đình, TP. Tuy nhiên tại cửa khẩu xuất khi cơ quan Hải quan rà thực tế hàng hóa thì container rỗng, không hề có rượu hay bất cứ hàng hóa nào khác.